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2021年第8次临时股东大会决议

必威精装版app西汉姆联-必威精装版下载(下称“必威精装版下载”)于20211124日下午2:30在必威精装版下载会议室召开2021年第8次临时股东大会本次会议由必威精装版下载董事会召集,黎广贞先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共21名,代表必威精装版下载有效表决权股份34251.0304万股,占必威精装版下载股份总数的99.07%必威精装版下载董事会董事、监事会监事、必威精装版下载管理层以及聘请的其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《必威精装版下载法》和《必威精装版下载章程》的规定。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于变更必威精装版下载经营范围和董事会人数及修改<必威精装版下载章程>的议案》

鉴于必威精装版下载业务发展需要及现行有关法律法规的要求,必威精装版下载拟决定在原经营范围的基础上进行变更,并修改《必威精装版下载章程》中的相关内容;变更后的经营范围如下:生产、销售:化工必威精装版app西汉姆联、工业气体、润滑油、溶剂油、塑料编织系列必威精装版app西汉姆联、纺织制品、汽车制动液、防冻液、改性塑料、改性聚丙烯(熔喷料)、改性聚乙烯、改性聚苯乙烯、改性热塑性弹性体、色母料、填充母料、降解塑料、电缆专用材料、塑料包装物、碳酸钙、塑料机械及配件、2-巯基乙醇;包装装璜印刷,工业设备安装,储油罐及馏分油罐的机械清洗、维护;废油、废渣的净化处理;铁桶翻新和清洗;海上防污清污工程;销售:煤炭、焦炭、兰炭、3号喷气料、凝析油、抽余油、燃料油、混合芳烃;服务承揽及外包,国内贸易及货物和技术进出口;普通货物运输,道路危险货物运输;土建维修;废旧物资回收;石油化工必威精装版app西汉姆联仓储中转;普通货物装卸、搬运及化工必威精装版app西汉姆联包装;生产、销售:矿化水和纯净水;代办运输业务,码头装卸运输服务;物业管理,保洁服务,环卫服务、票务服务、物流信息服务,园林工程、建筑工程、水电安装、冷气安装及维修、室内外装饰设计及施工;汽车维修、港口经营。危险化学品经营(凭粤茂南应经字【2020232号《危险化学品经营许可证》许可项目经营);分支机构凭粤茂应经【202119号、粤茂应经【202120号《危险化学品经营许可证》经营。

鉴于辜嘉杰先生调离必威精装版下载并提交了辞去必威精装版下载董事的申请,必威精装版下载决定董事人数进行变更,并修改《必威精装版下载章程》中第一百零三条的相关内容,变更为:董事会由8名董事组成,设董事长一人。同时,相应将《必威精装版app西汉姆联-必威精装版下载董事会议事规则》“第四条 董事会由9名董事组成,设董事长一人。”修改为“第四条 董事会由8名董事组成,设董事长一人。”

表决结果:34251.0304万股同意,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%0股反对,0股弃权。获本次2021年第8次临时股东大会审议通过。


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